AMLA & AMLR : comment anticiper la conformité anti-blanchiment européenne d’ici 2027 ?

[Melissa]

L'Union européenne introduira le Règlement sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLR) en juillet 2027 afin de créer un cadre réglementaire unique remplaçant les règles nationales.
Dès 2028, l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) à Francfort renforcera la supervision. La surveillance directe des institutions financières transfrontalières à haut risque commencera.
Les entreprises ont besoin de bases de données plus solides, d'une due diligence modernisée et de processus "Know Your Customer" (KYC) mis à jour pour gérer des cycles d'évaluation plus stricts.

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