ce que les entreprises doivent savoir sur la lutte contre la criminalité financière.
Le rapport 2024-25 du GAFI alerte sur d’importantes lacunes: blanchiment massif, fraude fréquente, vulnérabilité des actifs numériques et sociétés‑écrans. Les règles sur paiements transfrontaliers et cryptos se renforcent. Les entreprises doivent renforcer leur vigilance, contrôler les tiers et anticiper les nouvelles obligations LCB‑FT.
Par Romain Laventure, Directeur juridique. https://urls.fr/wBidFN
Le GAFI publie son rapport annuel 2024-2025
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Markhoff
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