Par Romain Laventure.
Loin d’être une notion théorique réservée aux seuls spécialistes de la conformité, l’approche par les risques constitue aujourd’hui le socle opérationnel de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
https://www.village-justice.com/article ... 56929.html
L’approche par les risques en matière de LCB-FT : définition et moyens.
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Markhoff
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