Le Club LEGI

La LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme) désigne l'ensemble des obligations réglementaires imposées aux professionnels pour détecter, prévenir et signaler les opérations financières suspectes. En France, ce dispositif est encadré par les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier, en application des directives européennes anti-blanchiment et des recommandations du GAFI. Tout professionnel assujetti doit mettre en place des procédures de vigilance client, de classification des risques, de déclaration de soupçon à Tracfin et de formation interne, sous peine de sanctions pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires annuel.
https://www.leto.legal/guides/lcb-ft