Un client ne répond plus à vos demandes de mise à jour KYC.

[Markhoff]

Vous relancez une fois, deux fois.
Silence.

La remédiation s'éternise, et le dossier reste en suspens.

Aujourd'hui, le texte ne vous laisse aucune marche intermédiaire.

L'article L.561-8 français est binaire, et l'article 21 de l'AMLR l'est tout autant. Si vous n'êtes plus en mesure de satisfaire vos obligations de vigilance, vous vous abstenez, vous ne poursuivez pas la relation, et selon les cas vous y mettez fin.

Entre la remédiation qui traîne et la rupture, rien.

Et c'est un vrai inconfort : soit vous maintenez la relation en sachant le dossier incomplet, soit vous coupez net un client qui finira peut-être par répondre.
Aucune des deux options n'est confortable (qu'on se le dise).
https://open.substack.com/pub/mariaiaci ... Share=true