Alors que les compliance officers sont devenus des rouages essentiels du dispositif anti-blanchiment à Monaco, leur responsabilité pénale reste au cœur d’un vif débat. Contrairement aux pratiques en vigueur dans les pays voisins, la législation monégasque permet d’engager leur responsabilité individuelle.
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« Les compliance officers sont systématiquement ciblés dans les enquêtes judiciaires »
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Markhoff
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